انهدام باند قاچاق سوخت «طوفان» با 167 همت گردش مالی
مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در تشریح این پرونده گفت: «با اقدامات انجام شده توسط سربازان گمنام امام زمان(عج) در اداره کل اطلاعات استان هرمزگان و پس از حدود ۲ سال کار اطلاعاتی شبانه‌روزی و عملیاتی در سطح داخلی و بین‌المللی؛ اعضای این باند بزرگ شناسایی و دستگیر و چند مدیر بانکی نیز در کشور که با آنها همکاری می‌کردند، بازداشت شدند.»
به گزارش ایران، وی افزود: خریدار اصلی سوخت در چرخه انتقال این شبکه بزرگ، یک شرکت بین‌المللی مستقر در یکی از کشور‌های حاشیه خلیج فارس است و در سال‌های اخیر بیش از ۴ میلیارد لیتر سوخت به خارج از کشور قاچاق کرده‌اند. حساب‌های بانکی ۷۵۳ نفر از قاچاقچیان سوخت و مرتبطین آنها رصد شده است و میزان گردش مالی این افراد در چند سال اخیر بیش از ۱۶۷ هزار میلیارد تومان است که برای هر یک از آنها به صورت جداگانه پرونده‌ای برای پولشویی نیز تشکیل شده است.
در این پرونده قریب به ۱۰ هزار نفر از مظنونین به دلیل مراودات غیرمعمول ممنوع المعامله شدند و با صدور دستور قضایی، ۴۳۲ فروند لنج صیادی و تجاری نیز که به صورت مستقیم و غیرمستقیم با شبکه مذکور ارتباط داشتند برای بررسی بیشتر و مشخص شدن نقش مالکان آنها در قاچاق سوخت به صورت سیستمی توقیف شد.
همچنین تعدادی از مدیران بانک‌ها که با عدم اعلام معاملات مشکوک با آنها در امر پولشویی همکاری کرده‌اند نیز شناسایی و بازداشت شده‌اند و برای تعیین تکلیف اموال و درآمد‌های نامشروع حاصل از قاچاق سوخت نیز برای متهمین در دادگاه اصل ۴۹ قانون اساسی تشکیل پرونده شده و در حال بررسی است.
